İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 7258 sayılı Yasaya Muhalefet (yasa dışı bahis) ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan raporda (MASAK) ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma ve incelemelerde; liderliğini İ.Ö.Ö.’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik devasa bir finansal şebeke çökertilmiş, yapılan derinlemesine incelemeler sonucunda, suç örgütünün illegal faaliyetleri ve kara para aklama yöntemleri tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarılmıştır.

Suç örgütünün, Kapalıçarşı’da döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten Kayalar Döviz’in sahipleri ile ortak hareket ettiği ve ticari yapıları paravan olarak kullandığı belirlenmiştir. Örgütün, dikkat çekmemek adına 20-30 yaş aralığında olan, hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayan şahısları seçtiği saptanmış, Bu kişilerin hesaplarına belirli aralıklarla 100.000,00 TL gönderilerek, hesapların yasa dışı bahiste "Havuz Hesap" olarak kullanılması sağlanmıştır.

Yürütülen detaylı çalışmalarda, havuz hesap sahibi şüphelilerin finansal hareketleri incelenmiş, yapılan takipte, işlem hacmi en düşük olan şüphelinin dahi hesap bakiyesinin 90 Milyon TL civarına ulaştığı görülmüştür.

Ayrıca toplanan yasa dışı bahis paralarının izini kaybettirmek amacıyla, örgüt lideri ve yöneticileri de dahil olmak üzere tüm şüphelilerin, paraları düzenli ve sürekli bir şekilde yurt dışında bulunan 7 ortak kripto cüzdanına aktardığı tespit edilmiştir. Söz konusu suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde toplam işlem hacminin ise 192.367.615.703,37 TL (yaklaşık 4 MİLYAR ABD DOLARI) olarak tespit edilmiştir.

Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında; İstanbul merkezli olmak üzere toplamda 24 İl’de bulunan 104 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiştir.

İcra edilen faaliyet neticesinde, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla 11 adet şirket, 45 adet araç, 16 adet konut ve 11 adet tarla/arsa olmak üzere toplam 83 adet menkul, gayrimenkul ve şirketlere (yaklaşık değer 350.000.000,00 TL) el konulmuş; şahısların tüm banka ve kripto para hesaplarına bloke işlemi uygulanmıştır.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 05.06.2026

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı